證券代碼：000731   證券簡稱：四川美豐     公告編號：2023-42

【資料圖】

          四川美豐化工股份有限公司

        第十屆董事會第十三次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

  （一）會議通知發(fā)出的時間和方式

  四川美豐化工股份有限公司第十屆董事會第十三次會議通

知于 2023 年 8 月 8 日以書面文件出具后，通過掃描電郵形式發(fā)

出。

  （二）會議召開的時間、地點和方式

  本次會議于 2023 年 8 月 18 日 10:00 在四川省德陽市公司總

部會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊（視頻）表決方式召開。

  （三）出席的董事人數(shù)及授權(quán)委托情況

  會議應(yīng)出席董事 7 名，實際出席董事 7 名。其中，董事王霜

女士、獨立董事梁清華女士以網(wǎng)絡(luò)視頻和通訊表決方式出席本次

會議，董事何琳先生以通訊表決方式出席本次會議。

  （四）會議的主持人和列席人員

  會議由董事長王勇先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員列席

了本次會議。

  （五）會議的召開符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

  會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊（視頻）表決方式審議通過了以下議案：

     （一）《關(guān)于與建設(shè)銀行續(xù)簽快貸業(yè)務(wù)合作協(xié)議暨為客戶提

供信貸風(fēng)險緩釋擔(dān)保的議案》

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  議案相關(guān)內(nèi)容詳見與本公告同時發(fā)布的《關(guān)于與建設(shè)銀行續(xù)

簽快貸業(yè)務(wù)合作協(xié)議暨為客戶提供信貸風(fēng)險緩釋擔(dān)保的公告》

（公告編號：2023-46）

             。

  （二）《關(guān)于公司與中國石化財務(wù)有限責(zé)任公司成都分公司

關(guān)聯(lián)存貸款等金融業(yè)務(wù)的<風(fēng)險持續(xù)評估報告>的議案》

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。其中：關(guān)聯(lián)董

事王勇先生、王霜女士回避了表決，本議案已經(jīng)公司獨立董事發(fā)

表同意的獨立意見。

  報告內(nèi)容詳見與本公告同時發(fā)布的《四川美豐化工股份有限

公司與中國石化財務(wù)有限責(zé)任公司成都分公司關(guān)聯(lián)存貸款等金

融業(yè)務(wù)的風(fēng)險持續(xù)評估報告》

            。

 （三）

   《關(guān)于 2023 年半年度報告全文和摘要的議案》

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  議案相關(guān)內(nèi)容詳見與本公告同時發(fā)布的《關(guān)于 2023 年半年

度報告全文和摘要的公告》

           （公告編號：2023-44）

                        。

  公司《2023 年半年度報告摘要》

                  （公告編號：2023-45）已與

本公告同期發(fā)布在證監(jiān)會指定的信息披露媒體--《中國證券報》

《上海證券報》

      《證券時報》

           《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上；公司

《2023 年半年度報告全文》同期登載于巨潮資訊網(wǎng)上。

  三、備查文件

  經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的《四川美豐化工股

份有限公司第十屆董事會第十三次會議決議》

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  特此公告。

             四川美豐化工股份有限公司董事會

                 二○二三年八月二十二日

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